Mandhana Industries promoter diverted loans for personal benefit: ED charge sheet ।।। मंधाना इंडस्ट्रीज के प्रमोटर ने निजी लाभ के लिए ऋण डायवर्ट किया: ईडी चार्जशीट

 

मुंबई: 2010/10/13: प्रवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट में कहा है कि मंधाना इंडस्ट्रीज के प्रमोटर पुरुषोत्तम मंधाना ने निजी लाभ के लिए व्यावसायिक ऋण का इस्तेमाल किया और बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ को 975 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

 

मंधाना और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला होने का संज्ञान लेते हुए, इस महीने की शुरुआत में यहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की एक विशेष अदालत ने आरोपियों को 21 नवंबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में पुरुषोत्तम मंधाना, उनकी पत्नी प्रेमा और बेटे प्रियव्रत सहित 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

 

विशेष न्यायाधीश ए सी डागा ने 1 अक्टूबर को चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट है।

 

अदालत ने कहा, "सभी आरोपी व्यक्ति धन शोधन की इस प्रक्रिया में शामिल प्रतीत होते हैं और अंततः दागी धन को बेदाग बनाने की कोशिश करते हैं।" और उन्हें समन जारी किया।

 

Mandhana Industries promoter diverted loans for personal benefit: ED charge sheet

 

Mumbai: 2010/10/13: Purushottam Mandhana, promoter of Mandhana Industries, used business loans for personal benefit and caused a loss of Rs 975 crore to a Bank of Baroda-led consortium of lenders, the Enforcement Directorate has said in its charge sheet.

 

Observing that there was a prima facie case against Mandhana and others, a special court for Prevention of Money Laundering Act (PMLA) cases here earlier this month directed the accused to remain present in the court on November 21. The charge sheet filed by the ED named 18 persons as accused, including Purushottam Mandhana, his wife Prema and son Priyavrat.

 

Special judge A C Daga took cognizance of the charge sheet on October 1, saying there was a clear, prima facie case under the PMLA.

 

"All accused persons appear to have been involved in this process of money laundering and ultimately tried to make tainted money untainted," the court noted and issued summons to them.